Био је раскомадан од Подуправа за безбедност Игуменице злочиначка организација која је деловала широм земље у систематско вршење сајбер превара.
Τтакође су били аутоматизовани (5) чланови језгра организације такође (15) регионалне чланице, пошто су ухапшени после велике полицијске акције (7) чланова укључујући и шефа организације.
Истражен је 231 случај преваре, а плен је већи од 1.400.000 евра
Она је после вишемесечног и методичког истраживања раскомадана Подуправа за безбедност Игуменице криминалне организације, чији су чланови систематски вршили електронске преваре на целој територији.
За случај су идентификовани детаљи читавог језгра организације, коју чине вођа и (4) чланова, сви староседеоци такође (15) регионалне чланице, против којег је покренут поступак за оснивање злочиначке организације, континуирану компјутерску превару и прање новца.
Детаљи су такође проверени (117) лица оптужени за саучесништво у наведеним трансакцијама, власници банковних рачуна на које је новац пребачен из преваре ( новчане мазге ).
У оквиру координисане полицијске операције коју је организовао Подуправа за безбедност Игуменице а спроведена је уз асистенцију полицијских служби Полицијске управе Ахаје, Арголиде, Аркадије и Коринта, ухапшени су јутрос у Патра, Триполи и Арголида (7) укупно чланова организације, од чега вођа и (3) чланови језгра.
У погледу своје структуре, организација је била структурисана на три нивоа са хијерархијском структуром и то:
- до тврдог језгра, на челу са лидером, који је "мозак" организације,
- регионалним чланицама, поступајући по мандату језгра и
- корисницима „пословних“ банковних рачуна (новчане мазге), које су регрутовали регионални чланови и предали управљање својим рачунима организацији.
Што се тиче начина деловања организације, који се поставља најмање од новембра 2020. године, показало се да чланови њеног тврдог језгра, који имају одговарајућа знања о електронском банкарству (Интернет банкарство):
- претраживали и проналазили огласе на интернету о продаји углавном возила али и друге робе и услуга,
- контактирао потенцијалне жртве телефоном и изразио интересовање за куповину производа,
- под изговором тренутне уплате на свој банковни рачун, вештачки су извукли потребне податке и идентификационе кодове за улазак у своје електронско банкарство (као што су корисничко име, лични кодови, бројеви банковних рачуна, кодови за потврду трансакције, итд.)
- Пошто су сада добили приступ „електронској апликацији“ жртава, они су пребацивали новац са банковних рачуна жртава на рачуне њихових саучесника (мула новца).
Након тога, периферни чланови организације, са покривеним карактеристикама како их не би евидентирали затворени кругови праћења, одмах су подизали новац који је преко банкомата пребачен на „пословне“ рачуне, пре него што су жртве схватиле превару против њих.
Карактеристично је да су се чланови организације раније побринули да максимизирају плафон за трансфер новца на банковним рачунима жртава, како би им могли да пребаце укупан износ новца који су затекли. У случају да је износ новца био већи од лимита, „разбијали“ су износ на појединачне износе тако што су га поделили на више „пословних“ рачуна.
Поред тога, за међусобну комуникацију и са потенцијалним жртвама користили су само телефонске везе непознатих странаца, које су у редовним интервалима мењали.
Новац који су чланови организације зарађивали користили су за свој луксузни живот, за куповину аутомобила велике коњске снаге, реновирање и куповину кућа и улагања у здравствене радње које су радиле.
Претресом домова логораша пронађено је и одузето:
- 5 Ι.Χ.Ε. аутомобили,
- Ι.Χ.Φ. ауто,
- мотоцикл на два точка,
- 3 телевизора,
- 6 лаптопова и таблета
- сачмарица,
- Ваздушни пиштољ,
- 4 банковне картице
- 25 мобилних телефона,
- 14 припејд пакета везе,
- 3 СИМ картице и
- износ од 3.180 евра.
Укупно су претресени -231- случајева преваре широм земље, од чега су чланови организације укупно стекли преко (1.400.000) евра.
Истрага Поддирекције за безбедност Игуменице се наставља, док је у сарадњи са банкарским институцијама земље у току процес враћања дела новца жртава које та организација није на време повукла из банкарског система и били су замрзнути на њеним „пословним“ рачунима.
Ухапшени са предметом против њих биће приведени јавном тужиоцу у Нафплију.
Саопштење
Не заборавите да га пратите Ксиаоми-миуи.гр у Гоогле вести да будете одмах обавештени о свим нашим новим чланцима! Такође можете, ако користите РСС читач, додати нашу страницу на своју листу, једноставно пратећи овај линк >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
Пратите нас на Telegram па да први сазнаш сваку нашу вест!
